Varios temas nos ocupan estimado lector… El primero la liberación -a como se dijo en este espacio el pasado 25 de marzo de 2017 era inminente- del principal socio de la empresa OCEANOGRAFÍA, de AMADO YÁÑEZ OSUNA, quien abandonó el Reclusorio Sur de la Ciudad de México tras pagar una fianza de 7.5 millones de pesos, luego de que RUBÉN DARIO NOGUERA GREGOIRE, juez del Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, ordenará su liberación al amparo del Nuevo Sistema de Justicia Penal y se le sustituyera la prisión preventiva por un brazalete electrónico que vigilará vía remota al empresario… El caso es que las autoridades federales y hacendarias no ha podido probar fehacientemente el supuesto desfalco de 5 mil millones de pesos a CITIBANAMEX por el que estaba recluido desde 2014…
Es una de las mayores pifias de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de Hacienda que inició MAURO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ LEÓN, director de Procesos Legales, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir lavado de dinero… Para colmo el pasado 26 de febrero de 2017, AMADO YÁÑEZ y OCEANOGRAFÍA iniciaron un proceso legal en Estados Unidos en el que demandaron a CITIBANK… La parte legal de OCEANOGRAFÍA acusó a la entidad financiera de inventar la versión de que OCEANOGRAFÍA había presentado facturas falsificadas o alteradas en relación con la obtención de algunos anticipos en efectivo, basada en los contratos que tenía con PEMEX…
Los hechos inventados, de acuerdo con la demanda, permitían cubrir la imagen de CITIGROUP y encubrir las irregularidades que hubo por parte de CITIGROUP y los empleados de CITIBANAMEX… En la demanda sólo se acusó a CITI, tanto PEMEX como CITIBANAMEX fueron señalados como “non-party”, esto es que son actores del proceso, pero no parte del mismo… Por lo que el caso no solo está perdiéndose sino que se está revirtiendo… En los alegatos, los abogados de YÁÑEZ sostienen que la Procuraduría General de la República –durante la integración de la indagatoria UEIORPIFAM/AP/115/2014– sólo recabó pruebas “ilícitas”…
Estos procesos fueron promovidos por la defensa de los ex funcionarios de BANAMEX involucrados en el fraude, y ahora fueron retomados por YÁÑEZ para tratar de demostrar que todo fue parte de una estrategia del gobierno federal de ENRIQUE PEÑA NIETO para despojarlo de OCEANOGRAFÍA y de los contratos de PEMEX… Sería increíble que terminara con un… ¡Usted Disculpe! Y un pago millonario por afectaciones…
¡USTED DISCULPE!
